Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01) đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, hai cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án liên quan đến sai phạm huy động vốn và chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, với số tiền chiếm đoạt xác định hơn 51,8 tỷ đồng.
Theo báo Đời sống & Pháp luật, dự án do Công ty Ô Cấp làm chủ đầu tư từ các năm 2003 - 2004, có diện tích phê duyệt điều chỉnh là 416.300 m².
Thủ đoạn huy động vốn trái quy định diễn ra như thế nào?
Quá trình điều tra xác định các bị can gồm Hoàng Huy Hiển (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã mất năm 2025), Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt dù biết rõ dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, đất chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa tách thửa và toàn bộ sổ đỏ đang bị thế chấp ngân hàng nhưng vẫn ký kết hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng.
Thực chất đây là các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng từ khách hàng, với tổng số tiền thu về hơn 79,7 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất tách thửa, thay vì bàn giao cho người mua, các lãnh đạo và cổ đông công ty tiếp tục họp HĐQT, thống nhất mang các nền đất này đi thế chấp ngân hàng nhằm bảo đảm cho khoản vay của các cá nhân, doanh nghiệp khác. Số tiền bị chiếm đoạt được cơ quan điều tra kết luận là 51.835.069.798 đồng, khiến công ty mất khả năng bàn giao đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng.
Tác động tới nhà đầu tư
- Rủi ro pháp lý dự án bất động sản: Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với nhà đầu tư cá nhân khi tham gia góp vốn mua đất nền dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc bị chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng.
- Thu hồi tài sản gặp khó khăn: Do chủ mưu đã chết và tài sản đất đai đã bị đem thế chấp cho các khoản nợ khác, quá trình thu hồi tài sản bồi thường cho các nạn nhân sẽ gặp nhiều phức tạp pháp lý và kéo dài.