Ngày 06/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Kiều Trinh (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh) và ông Nguyễn Xuân Hiệp (Trưởng phòng kinh doanh công ty này). Cả hai bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc bán đất nền tại dự án ảo.
Theo báo Tiền Phong, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 430 tỷ đồng.
Sai phạm tại dự án Diamond diễn ra như thế nào?
Kết quả điều tra ban đầu từ Công an TP Đà Nẵng cho thấy các đối tượng đã tự dựng lên một dự án bất động sản không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.
Sau khi lập dự án ảo, Võ Thị Kiều Trinh cùng Nguyễn Xuân Hiệp tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu và chào bán các lô đất thuộc dự án này cho nhiều khách hàng để thu tiền bất hợp pháp. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm tăng cường đấu tranh với các hành vi núp bóng đầu tư bất động sản để lừa đảo theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và phát thông báo yêu cầu các khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án Diamond khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để phối hợp xử lý.
Tác động tới nhà đầu tư
Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro pháp lý trên thị trường bất động sản phân lô, dự án chưa hoàn thiện thủ tục:
- Người mua chịu thiệt hại lớn: Các khách hàng đã nộp tiền đứng trước nguy cơ đọng vốn kéo dài và phụ thuộc vào kết quả thu hồi tài sản trong quá trình tố tụng hình sự.
- Rủi ro tính pháp lý dự án: Nhà đầu tư cá nhân cần kiểm tra kỹ quy hoạch, giấy phép xây dựng và điều kiện mở bán trước khi chuyển tiền đặt cọc các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ hay đất nền.