Thanh tra Chính phủ đã nêu tên Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng về sự bất thường trong kinh doanh, khai thuế và phòng chống rửa tiền, chỉ ra những dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động của các doanh nghiệp vàng lớn này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp vàng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu "chóng mặt", với Bảo Tín Mạnh Hải đạt gần 28.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025, tăng tới 1.033% so với năm 2024, và Mi Hồng cũng tăng doanh thu gần 3,5 lần chỉ sau một năm.
Diễn biến chi tiết
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3 vừa qua. Theo đó, doanh thu thuần năm 2025 đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng trưởng 1.033% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng hơn 3.400%, đạt 770 tỷ đồng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt mục tiêu doanh thu lên tới 74.000 tỷ đồng trong năm nay. Công ty cho biết về các giao dịch "đặt cọc mua vàng miếng không giao ngay" bị thanh tra là do vàng miếng tại công ty bị rách vỏ, cần chuyển đến Công ty SJC để đóng lại bao bì, dẫn đến việc phải nhận tiền đặt cọc và hẹn ngày giao vàng sau.
Mi Hồng, một tên tuổi lớn khác trong ngành vàng, cũng liên tục tăng vốn điều lệ và ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần 3,5 lần chỉ trong một năm. Cả hai doanh nghiệp đều nằm trong danh sách các công ty mà Thanh tra Chính phủ đang rà soát về sự bất thường trong hoạt động kinh doanh, khai thuế và các quy định về phòng chống rửa tiền.
Tác động & Nhận định
- Việc các "nhà vàng" lớn bị thanh tra cho thấy sự siết chặt quản lý của nhà nước đối với thị trường vàng, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và có nhiều nghi vấn về hoạt động đầu cơ, thao túng thị trường.
- Những bất thường trong khai thuế và phòng chống rửa tiền có thể dẫn đến hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho các doanh nghiệp liên quan và ảnh hưởng đến uy tín toàn ngành.
- Động thái này cũng là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về rủi ro pháp lý khi giao dịch vàng tại các kênh không minh bạch, đồng thời thúc đẩy thị trường vàng trở nên minh bạch và lành mạnh hơn.
- Mục tiêu doanh thu "khủng" của Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững và sự minh bạch trong mô hình kinh doanh khi thị trường vàng đang chịu sự giám sát chặt chẽ.