Tình trạng kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân để mạo danh đăng ký thành lập doanh nghiệp đang diễn ra phổ biến. Nhiều người dân bỗng nhiên trở thành chủ doanh nghiệp “ma”, gánh khoản nợ thuế lớn và thậm chí bị cấm xuất cảnh.
Thực trạng và lỗ hổng thủ tục
Theo ghi nhận, không ít cá nhân chỉ phát hiện mình đứng tên đại diện pháp luật khi tra cứu thông tin trên ứng dụng eTax Mobile hoặc nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan thuế. Các đối tượng xấu thường thu thập chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để lập công ty, phục vụ mục đích mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế, sau đó bỏ trốn để lại hậu quả pháp lý nặng nề cho nạn nhân.
Quy trình đăng ký doanh nghiệp hiện nay được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện kinh doanh, tuy nhiên việc hậu kiểm và xác thực danh tính sinh trắc học vẫn còn khoảng trống lớn, tạo kẽ hở cho hành vi gian lận.
Rủi ro pháp lý và giải pháp cho nhà đầu tư
- Rủi ro tài chính & pháp lý: Người bị mạo danh đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế nợ thuế và bị hạn chế quyền tự do đi lại do các lệnh cấm xuất cảnh kéo dài.
- Kiến nghị tháo gỡ: Các cơ quan chức năng cần sớm liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống đăng ký kinh doanh và thuế, áp dụng xác thực định danh điện tử qua VNeID nhằm ngăn chặn tận gốc rễ hành vi này.