Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo góp vốn tại dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh sẽ khai mạc vào ngày 11/8 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bà Hạnh đã chiếm đoạt gần 1.290 tỷ đồng từ 1.213 nhà đầu tư, trong đó còn phải trả 850 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh vào giữa năm 2017 với mục đích huy động vốn dưới các hình thức: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm. Trong gần 3 năm, bà Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về gần 1.290 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc dùng tiền của người nộp sau để trả cho người nộp trước (mô hình Ponzi). Đáng chú ý, tại thời điểm huy động vốn, công ty của bà Hạnh không có dự án trồng Sâm Ngọc Linh thực tế và cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án này. Trước đó, một phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 3/2026 đã phải hoãn do sự vắng mặt của luật sư bào chữa và nhiều bên liên quan.
Tác động & Nhận định
Vụ án này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về rủi ro đầu tư vào các dự án không rõ ràng, đặc biệt là khi hứa hẹn lợi nhuận quá cao trong thời gian ngắn. Nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi góp vốn từ các công ty chưa có lịch sử hoạt động minh bạch hoặc không có tài sản đảm bảo rõ ràng. Việc kiểm tra kỹ lưỡng pháp lý, tính khả thi của dự án và uy tín của chủ đầu tư là vô cùng quan trọng để tránh những rủi ro lừa đảo tương tự.
- Nhà đầu tư cần thẩm định kỹ lưỡng các dự án mời gọi góp vốn, đặc biệt là những dự án liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao hoặc dược liệu quý hiếm.
- Kiểm tra thông tin pháp lý của công ty và dự án, bao gồm giấy phép kinh doanh, hợp đồng hợp tác, và các báo cáo tài chính nếu có.
- Cảnh giác với mô hình trả lãi cao bất thường từ tiền của người nộp sau.