Hàng loạt vụ án liên quan đến tài sản mã hóa với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng bị triệt phá gần đây đã cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của loại hình tội phạm này tại Việt Nam. Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã chỉ ra 5 nhóm hành vi vi phạm phổ biến và đề xuất các chiến lược làm sạch thị trường tài sản mã hóa trong nước.
Diễn biến chi tiết
Cơ quan điều tra đã phát hiện một số nhóm hành vi vi phạm pháp luật với tính chất nguy hiểm đang nổi lên, bao gồm:
- Kịch bản huy động vốn và các vụ án điển hình: Kẻ gian tạo ra các dự án không có thật, phát hành các mã token giả mạo, xây dựng hệ sinh thái ứng dụng không có vật chất đối chứng. Chúng quảng bá rầm rộ về dự án, hứa hẹn lợi nhuận và lãi suất cao, thường thuê người nước ngoài giả làm chuyên gia để tạo lòng tin. Thủ đoạn thường thấy là bán các gói quyền lợi để huy động số lượng lớn tài sản mã hóa ngay từ đầu và sử dụng mô hình đa cấp (MLM), trả hoa hồng cao cho người lôi kéo thành viên mới.
Tác động & Nhận định
Các thủ đoạn lừa đảo này gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư, làm suy yếu lòng tin vào thị trường tài sản mã hóa và tạo ra rủi ro rửa tiền lớn. Việc triệt phá các đường dây này là cần thiết để bảo vệ người dân và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt là các dự án không rõ ràng về mặt pháp lý và công nghệ.