Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án và 4 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn trái phép. Nhóm đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để lôi kéo hơn 200 người góp vốn, cam kết lãi suất cao ngất ngưởng từ 10-20%/tháng, chiếm đoạt tổng cộng gần 600 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984). Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Kim Nhung đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina vào năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng hoạt động. Trong giai đoạn này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và chịu thua lỗ.
Để có tiền tiếp tục giao dịch và duy trì, hai đối tượng đã thuê văn phòng tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, dựng lên vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn từ các cá nhân. Hoàng Thị Tuyên được giao nhiệm vụ soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nội dung gian dối, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động đa ngành từ cung ứng lao động, dịch vụ visa đến bất động sản và đầu tư tài chính. Các hợp đồng này cam kết mức lợi nhuận 10-20%/tháng, đồng thời khẳng định “không có rủi ro”, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư cả tin.
Tác động & Nhận định
- Rủi ro cho nhà đầu tư: Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về rủi ro khi tham gia các kênh huy động vốn không chính thống, đặc biệt là những lời mời gọi với cam kết lợi nhuận phi thực tế. Nhà đầu tư cần cảnh giác cao độ trước các mô hình đầu tư đa cấp hoặc ủy thác đầu tư không được cấp phép. Rủi ro mất trắng vốn là rất cao.
- Ảnh hưởng đến niềm tin thị trường: Các vụ lừa đảo tài chính liên tiếp có thể làm giảm niềm tin của công chúng vào các hoạt động đầu tư hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư chung của Việt Nam.
- Tăng cường quản lý: Vụ việc cũng cho thấy sự cần thiết của các cơ quan chức năng trong việc tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có dấu hiệu hoạt động mập mờ, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi bất chính.
Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên tham gia các kênh đầu tư được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của mình.